Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Оформить ООО на подставное лицо». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Эффективным способом защиты от действий теневых бизнесменов является бдительность. Получение на личный почтовый ящик корреспонденции о погашении долга, претензий или требований к неизвестной организации должны насторожить.
Как защититься от мошенников
Ответственное отношение к личным документам и персональным данным существенно сокращает риски. Утеря или кража паспорта должны служить поводом немедленного обращения в полицию. Откладывать извещение правоохранителей нельзя. До подачи заявления удостоверение признается действующим и может быть использовано в преступных целях.
Если физлицо самостоятельно выявило факт регистрации на свое имя компании, следует:
- Заявить о совершении преступления. В полиции необходимо подробно описать ситуацию, указать на незаконность создания предприятия. В качестве подтверждения можно приложить выписку из государственного реестра.
- Передать сведения в инспекцию. Отправить уведомление разрешено в любое территориальное подразделение ФНС РФ. В документе необходимо акцентировать внимание на отсутствии добровольного волеизъявления и невозможности фактического управления бизнесом.
- Инициировать судебный процесс. Дополнительным инструментом защиты является обращение в государственный арбитраж. Учредитель липовой компании вправе поставить вопрос о признании регистрации недействительной и потребовать исключения записи из ЕГРЮЛ. У этого способа есть нюанс – истцу придется заплатить государственную пошлину и понести процессуальные издержки.
Своевременная рассылка извещений исключает претензии. За действия предприятия такой собственник или директор ответственности не несет.
Стоит ли соглашаться?
Последний вопрос, который себе задает человек, когда ему поступает подобное предложение по открытию на себя того или иного вида предпринимательства «быть или не быть?». Часто в погоне за иллюзорными выгодами мы принимаем опрометчивые решения, в надежде, что именно нам улыбнется удача, и мы, совершенно безвозмездно получим от «доброго волшебника» и кино и эскимо. Но давайте быть реалистами, в этом мире, а особенно в мире бизнеса, каждый только сам за себя. Ведь нередко ведение даже совместного семейного бизнеса приводит к провалам и разорению, потому что кто-то надеется на то, что он умнее и сможет лучше управлять компанией. Ну а в случае с «друзьями друзей», которые внезапно решили предоставить в ваше пользование свой капитал, особенно если у вас нет соответствующего опыта ведения дела, стоит миллион раз подумать: «а не хотят ли вас подставить?». Ведь с вероятностью в 99% именно вы останетесь крайним во всех неприятностях, долгах, и судебных разбирательства.
Запомните! Чистые предприятия открываются только лично, а все те, которые будут предназначены для отмывания денег открываются на подставных лиц. В этой практике широко используют бомжей, когда для «честных предпринимателей» нужны только их паспортные данные для открытия предпринимательства. Это, чаще всего, фирмы «однодневки», предназначенные для кратковременных делишек. А вот если привлекают человека серьезного, которому предлагают «вести дело», скорее всего, он станет простой марионеткой в долгосрочном плане по солидному обороту нечестных денег.
Так что совет: никогда не соглашайтесь открыть на себя ни ИП, ни ООО, тем более если это предлагают совершенно посторонние вам люди. Вы поплатитесь за неправильное решение не только деньгами, нервами и временем, но и вполне можете лишиться свободы ради наживы другими людьми.
Способы защиты бизнеса от подставного директора
Сотрудничество с номинальным директором связано не только с рисками в регистрации. Есть и другие. Например, хозяйственные – если подставной директор приглашен в работающую компанию. Формально у него есть полномочия для управления чужим бизнесом. Поэтому бизнес надо защитить. Способы индивидуальны. Их делят на три группы.
Первая – ограничения для фиктивного руководителя (см. таблицу 2).
Таблица 2. Примеры ограничений для номинального директора
|
Суть ограничения |
Пояснение |
|---|---|
| Ограничения в доступе | Номиналу редко дают доступ к печати фирмы и к системе «Клиент-банк». У него не стоит хранить документы предприятия. Лучше не создавать ситуаций, когда он может сделать копии с документов. |
| Дополнительное согласование значимых операций | К таким операциям относят выдачу средств, отпуск товара, передачу материалов. Их выполняют лишь после одобрения фактическим руководителем или уполномоченными лицами. Необходимость письменного одобрения вводят в документах предприятия. |
| Ограничения, вводимые в уставе (они нужны, когда номинальный директор – один из учредителей) | Ограничения зависят от организационно-правовой формы компании. К примеру, в уставе ООО лучше не прописывать право на продажу доли без уведомления прочих учредителей. Без такой формулировки у других учредителей будет преимущественное право на приобретение доли. Это поможет избежать ее перехода к конкурентам и нежелательным совладельцам. Еще в устав ООО можно внести право компании самой выкупить долю, если она не приобретена другими учредителями. |
Стоит ли соглашаться?
Последний вопрос, который себе задает человек, когда ему поступает подобное предложение по открытию на себя того или иного вида предпринимательства «быть или не быть?». Часто в погоне за иллюзорными выгодами мы принимаем опрометчивые решения, в надежде, что именно нам улыбнется удача, и мы, совершенно безвозмездно получим от «доброго волшебника» и кино и эскимо. Но давайте быть реалистами, в этом мире, а особенно в мире бизнеса, каждый только сам за себя. Ведь нередко ведение даже совместного семейного бизнеса приводит к провалам и разорению, потому что кто-то надеется на то, что он умнее и сможет лучше управлять компанией. Ну а в случае с «друзьями друзей», которые внезапно решили предоставить в ваше пользование свой капитал, особенно если у вас нет соответствующего опыта ведения дела, стоит миллион раз подумать: «а не хотят ли вас подставить?». Ведь с вероятностью в 99% именно вы останетесь крайним во всех неприятностях, долгах, и судебных разбирательства.
Запомните! Чистые предприятия открываются только лично, а все те, которые будут предназначены для отмывания денег открываются на подставных лиц. В этой практике широко используют бомжей, когда для «честных предпринимателей» нужны только их паспортные данные для открытия предпринимательства. Это, чаще всего, фирмы «однодневки», предназначенные для кратковременных делишек. А вот если привлекают человека серьезного, которому предлагают «вести дело», скорее всего, он станет простой марионеткой в долгосрочном плане по солидному обороту нечестных денег.
Зачем нужен номинальный директор
Есть разные причины для привлечения номинального директора (см. таблицу 1). В том числе, законные. Его приглашение всегда рискованно как для гражданина, так и для предприятия. Но риски можно снизить. В частности, с помощью требований к подставному директору.
Таблица 1. Отдельные причины, когда приглашают номинального директора
|
№ п/п |
Причина |
|---|---|
| 1 | Несколько компаний фактически возглавляет один и тот же человек. При официальном руководстве налоговики заявят о взаимозависимости предприятий. Это приводит к спорам с инспекцией. Избегая их, многие «на бумаге» меняют ген. директора для одной из организаций. |
| 2 | Фирма практически прекратила деятельность, но нежелательно ее исключение из госреестра. Скажем, из-за проверки, ожидаемой при исключении. Либо из-за возможного возобновления бизнеса. Тут часто решают сохранить компанию, но сменить руководителя. Причины замены различны. Например, неоправданность отвлечения опытного управленца на неработающую организацию. |
| 3 | Фактический руководитель не может или не желает официально возглавлять предприятие. Это связано с его статусом (госслужащий и пр.), дисквалификацией, иными причинами. |
| 4 | Нужно перевести активы в формально независимую компанию. Или разделить бизнес на несколько фирм. |
| 5 | Надо избежать согласований или иных усложняющих процедур. Это, к примеру, актуально для акционерных обществ. Они обязаны уведомлять членов совета директоров (а иногда и акционеров) о сделках с заинтересованностью. Один из их признаков – близкое родство руководителей предприятий, участвующих в сделке. Если одного из них сменит номинальный директор, то нет причин для согласования. |
Каковы риски при регистрации юридического адреса на домашний адрес?
Сын просит документы на квартиру от меня(собственника,) чтоб открыть на неё юридический адрес. Чего мне опасаться? Сын не является собственником квартиры.
Да ничего в этом страшного нет. Только все корреспонденция будут приходит к вам на адрес и если какие проблемы с обязательствами, будут к вам заглядывать. Можно же потом, сменить адрес, или же указывать иной почтовый адрес. Поэтому никаких серьезных опасений нет, конечно если это фирма не крупный бизнес.
Согласно п. 2 и 3 ст. 288 ГК РФ жилые помещения могут использоваться для проживания в них граждан. Размещение в жилом помещении каких-либо организаций допускается только в случае перевода данного помещения в статус «нежилое». На первый взгляд, указанные положения закона могут навести на мысль, что регистрация фирмы на домашний адрес невозможна.
Однако если рассмотреть само понятие юридического адреса, то мы увидим, что это – «место нахождения постоянно действующего исполнительного органа ООО (руководителя), а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности». Под это понятие полностью подходит регистрация ООО на домашний адрес учредителя или директора.
Регистрация ООО в квартире или другом жилом помещении может быть обоснована, в том числе, нормами Жилищного кодекса. Так, п. 2 ст. 17 ЖК РФ определяет, что жилое помещение может использоваться для предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает интересы других лиц.
Имеется множество судебных решений, вступивших в законную силу, в которых суды признали полностью законным регистрацию ООО на домашний адрес. Так, суды отмечают, что указание в качестве места нахождения компании адреса жилого помещения является правомерным, то есть регистрация ООО по месту прописки директора или учредителя (даже в том случае, если учредитель и не является директором) абсолютно законна. Никакие нормы закона не нарушаются; место нахождения компании может не совпадать с фактическим размещением ее имущественных комплексов.
Что касается рисков, то если Ваш сын не собирается открывать подставных фирм, заниматься обналом или другой незаконной деятельностью, то рисков нет.
В законодательстве РФ нет запрета на возможность использования домашнего адреса при постановке на учет.
В Жилищном кодексе, напротив разрешается использовать жилье для ведения предпринимательской деятельности, исключая промышленное производство.
Фактически при организации ООО нередко указывают место прописки как официальное местонахождение компании. Для использования жилья в целях ведения бизнеса, необходимо перевести объект в статус нежилого. В описанной ситуации процесс оформления компании вступает в противоречие с Гражданским кодексом, но соответствует ЖК РФ.
В то же время в статье 54 Гражданского кодекса указывается, что внесение в реестр ЕГРЮЛ юрлица должна происходить по месту проживания руководителя компании. В данной трактовке регистрация ООО на домашний адрес одного из учредителей возможна, но при условии, что он же является директором компании.
Что такое подставное лицо и почему оно необходимо при регистрации ООО
Необходимость использования подставного лица при регистрации ООО связана с рядом факторов. Во-первых, некоторые учредители или участники могут не желать раскрывать свои реальные данные и наличие интересов в компании в документах, доступных к общественному просмотру. Это может быть связано с различными причинами, такими как желание остаться анонимным, скрыть свое имущество или бизнес-связи.
Во-вторых, использование подставного лица позволяет ускорить процесс регистрации ООО, так как юристы или консультанты уже обладают необходимым опытом и знаниями в сфере регистрации компаний. Они могут быстро и эффективно предоставить все необходимые документы и совершить все необходимые действия для создания ООО, что экономит время и сокращает риски возникновения ошибок при самостоятельной регистрации.
Как правильно оформить ООО на подставное лицо
Однако, следует помнить, что законодательство строго регулирует процесс регистрации и ведения бизнеса в России. ООО должно быть зарегистрировано на реального учредителя, который будет нести ответственность за деятельность компании.
При попытке оформить ООО на подставное лицо, возможно привлечение к уголовной ответственности за подделку документов и мошенничество. Кроме того, реальный учредитель может быть привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов и других нарушений.
Для легальной организации ООО необходимо обратиться в налоговую службу и пройти процедуру регистрации. При регистрации учредитель должен предоставить все необходимые документы и информацию о себе.
Правильное оформление ООО на реального учредителя является гарантией законной и стабильной деятельности компании. В случае обращения к нелегальным схемам, следует помнить о возможных юридических и финансовых рисках, которые могут угрожать вашему бизнесу и вашей репутации.
Как подобрать надежное подставное лицо для регистрации ООО
Важно выбирать подставное лицо, которое будет надежным и честным партнером. Для этого можно обратиться к специализированным агентствам, которые предлагают услуги по поиску и предоставлению подставных лиц. Эти агентства обычно имеют опыт и знания в данной области, что позволяет им предлагать качественных и проверенных подставных лиц.
При выборе подставного лица необходимо обращать внимание на репутацию и бизнес-илиентированность этого лица. Важно убедиться, что подставное лицо не имеет негативного опыта в связи с оформлением компаний на подставные имена. Также важно учесть иные риски, связанные с использованием подставного лица, и убедиться, что будущее сотрудничество с ним не повлечет юридических проблем для вашей компании.
Избегайте самостоятельного поиска подставного лица через сомнительные источники. Это может повлечь серьезные негативные последствия, такие как штрафы, возможность лишения права создавать компании или другие юридические проблемы. Лучше обратиться к профессионалам, которые имеют опыт и знания в этой области, и гарантируют качество своих услуг.
Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?
Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:
- Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
- Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
- Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.
Какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО
Подставное лицо по закону является соучастником преступлений, совершённых фиктивным предприятием, его действия подпадают под уголовную ответственность. Допустим, вы бездействуете и не доказываете, что стали жертвой чьих-то манипуляций.
Тогда вам полезно узнать, какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО, а именно:
- Денежный штраф от 100000 до 300000 рублей, либо заменяется суммой вашей зарплаты (дохода) за 7 – 12 месяцев.
- Принудительные работы, длительностью до трёх лет.
- Отбывание наказания в местах лишения свободы – до 3 лет.
Если обвинение докажет отягчающие обстоятельства, а именно, что фиктивное ООО было создано организованной группой или использовались служебные возможности госслужащих, наказание, грозящее подставному лицу мошеннического ООО увеличивается до размеров:
- штрафа от 300000 до полумиллиона рублей, либо заменой на сумму зарплат (доходов) за 1 – 3 года;
- неоплачиваемых обязательных работ до 240 часов;
- отбывания наказания в местах лишения свободы – до 5 лет.
Положение значительно ухудшится в случае, если и счёт ООО в банке мошенники оформили по вас. Суд может вас привлечь к возмещению убытков, понесённых государством, юридическими лицами и гражданами в результате преступной финансово-экономической деятельности ложного ООО.
Что делать, если на вас зарегистрировали фирму
Если вы обнаружили признаки, что на вас повесили фирму, следует незамедлительно действовать:
- Обратитесь в полицию с заявлением. Они обязаны завести уголовное дело по полученной информации. По общему правилу в полицию не обращаются в том случае, если вы сами потеряли паспорт. Вы отправляетесь в местное отделение УФМС, подаете запрос на изготовление нового документа и получаете временное удостоверение личности, пока ваш основной документ не будет изготовлен.
Если же у вас паспорт именно выкрали – тогда вы обращаетесь сразу в полицию, и в результате вам выдадут талон о том, что дело заведено и вы не несете ответственности за действия с использованием вашего украденного паспорта.
В нашей ситуации вам не следует тихо идти в УФМС за новым паспортом, так как у вас имеются признаки, что вашим паспортом уже воспользовались в мошеннических целях.
Поэтому отправляйтесь напрямую в полицию, и не забудьте взять с собой подтверждение незаконных действий третьих лиц (письма на ваше имя и т. д. – что уже перечислили выше).
- Обратитесь в налоговую. Вам необходимо написать заявление о том, что вы непричастны к образованию неизвестных вам юридических лиц. Этот этап следует только после посещения полиции. Теоретически вы также имеете право обратиться в Арбитражный суд для признания регистрации фирмы недействительной.
К сожалению, жертвы мошенников зачастую сами виноваты в своих бедах.
Необходимо соблюдать элементарную юридическую гигиену:
- Взять себе за правило никогда не подписывать никакие документы, не прочтя их до конца, включая пункты со звездочкой;
- Беречь свой паспорт от посторонних посягательств. Всегда знать, где он находится. Никому не оставлять его на хранение;
- Не соглашаться на легкую и высокооплачиваемую, а потому сомнительную работу «регистратора» или «оформителя» документов.
Шаг 5: Заполнение заявления и подача документов
После того, как вы получили все необходимые документы, можно приступить к заполнению заявления на регистрацию ООО на подставное лицо. Это заявление должно быть оформлено в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
Перед тем, как приступить к заполнению заявления, важно внимательно ознакомиться с инструкцией по его заполнению, чтобы избежать ошибок и ускорить процесс регистрации. Инструкцию можно найти на официальном сайте ФНС или получить в отделении ФНС.
В самом заявлении необходимо указать следующую информацию:
- Полное наименование организации (ООО на подставное лицо);
- ФИО и паспортные данные подставного лица, которое будет выступать в качестве учредителя ООО;
- Реквизиты подставного лица (ЕГРИП или ОГРНИП);
- Место регистрации организации — юридический адрес;
- Коды ОКТМО и ОКАТО (разделение населенных пунктов);
- Вид деятельности организации (основной и дополнительный).
После того, как вы заполнили заявление, проверьте его на наличие ошибок и несоответствий. Заявление должно быть четким и читаемым, без исправлений и разрывов текста.
Вместе с заполненным заявлением нужно приложить следующие документы:
- Копии паспорта подставного лица;
- Копии документов, подтверждающих регистрацию подставного лица (ЕГРИП или ОГРНИП);
- Документы, подтверждающие право на использование юридического адреса (акт на сдачу-приемку помещения, договор аренды и т. д.);
- Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявление (доверенность или протокол собрания учредителей);
- Копии документов, подтверждающих оплату государственной пошлины;
- Другие документы, указанные в инструкции.
Заявление вместе со всеми приложенными документами нужно подать в налоговый орган или Межрайонную инспекцию ФНС по месту регистрации предприятия.
После подачи документов вам будет выдана квитанция об приеме документов. Обычно она выдается немедленно или в течение нескольких дней. В квитанции указаны сроки и порядок рассмотрения документов.
После рассмотрения заявления и проверки документов вам будет выдано свидетельство о регистрации организации (ООО на подставное лицо). Теперь вы официально зарегистрированы и можете приступать к осуществлению вашей предпринимательской деятельности.
Как выбрать подставное лицо для оформления ООО
Вместо попытки оформить ООО на подставное лицо, рекомендуется выбрать надежного партнера или учредителя для создания и ведения бизнеса. Надежное партнерство строится на взаимном доверии и сотрудничестве, что гарантирует законность и юридическую прозрачность всех бизнес-операций.
При выборе партнера или учредителя для ООО стоит учитывать следующие факторы:
- Опыт и знание сферы деятельности. Партнер или учредитель должен обладать опытом и знаниями в сфере, в которой предполагается вести бизнес. Это позволит предотвратить ошибки и проблемы, связанные с нехваткой компетенции.
- Доверие и честность. Надежный партнер или учредитель должен быть честным и доверчивым человеком. Их надежность и юридическая чистота позволят избежать проблем, связанных с незаконной деятельностью.
- Финансовая устойчивость. Партнер или учредитель должен быть финансово надежным человеком, чтобы минимизировать риски банкротства или финансовых проблем.
- Репутация и рекомендации. Партнер или учредитель с хорошей репутацией и положительными рекомендациями от других бизнес-партнеров будут являться более надежными и доверенными.
Выбор надежного партнера или учредителя для создания ООО — это важный шаг, который поможет создать юридически прозрачный и законный бизнес. Не стоит рисковать и нарушать законы, используя подставное лицо для оформления ООО, так как это может привести к серьезным юридическим и финансовым проблемам в будущем.
Проснулся «номиналом» что делать
Когда человек решает оформить фирму на подставного учредителя, он не всегда осознает все риски и ответственность, которые с этим связаны. Ведь налоговая и государственные органы могут заинтересоваться деятельностью компании и начать проводить проверку.
Если компания была оформлена на подставное лицо, а человек, который является ее настоящим владельцем, не готов ответить на все вопросы налоговой, то ему грозит серьезная ответственность.
Каким образом можно узнать, что фирма-однодневка была оформлена на ваше имя и что делать в такой ситуации?
Если человек, потенциальный учредитель компании, по каким-то причинам решает скрыть свое имя и оформить фирму на номинального директора, то он должен быть готов к проблемам, которые могут возникнуть.